证券代码：002590               证券简称：万安科技             公告编号：2018-074




                        浙江万安科技股份有限公司
                   2018 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2018年9月18日（星期二）下午14：30
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长陈锋先生
    4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人为5名，代表股份276,281,616股；根据网络投票统计结果，出席
本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为4名，代表股份11,500股，合计出
席本次股东大会会议的股东及股东代理人为9名，代表股份276,293,116股，占公
司股份总数的57.6034%。
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 276,293,116 股，占公司总股份
的 57.6034％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 276,281,616 股，占公
司总股份的 57.6010％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,500 股，占公司
总股份的 0.0024％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 56,312,416 股，占公司总股份的
11.7404％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 56,300,916 股，占公司
总股份的 11.7380％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,500 股，占公司总
股份的 0.0024％。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：
    同意 276,289,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 3,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 56,308,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；反对 3,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   四、律师见证情况
    1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师：劳正中、余飞涛
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第四次临时股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2018年第四次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                       浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 9 月 18 日