证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2019-008




                       浙江万安科技股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
通知于2019年2月16日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年2月22日以现
场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9
人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补
公司第四届董事会独立董事的议案》。
    经公司第四届董事会提名委员会提议，提名谢雅芳女士为公司第四届董事会
独立董事（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
    上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会
审议。
    公司独立董事发表了同意意见。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立
董事津贴的议案》。
    同意公司增补的第四届董事会独立董事的津贴为5万元/人.年。
    3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018
年度计提资产减值准备的议案》。
    同意公司本次计提资产减值准备的资产项目为2018年末应收账款、其他应收
款、存货、长期股权投资等资产，2018年度预计计提资产减值准备13,947.73万元，
占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例111.00%。
    详细内容请参见公司2019年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2019-010)。
    4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参
股子公司增资的议案》。
    同意公司向参股子公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司增资人民币
1,500万元。
    详细内容请参见公司2019年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于向参股子公司增资的公告》(公告编号：2019-011)。
    5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2019年第一次临时股东大会的议案》。




    备查文件
    公司第四届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 2 月 22 日
附件：
    谢雅芳，女，1963 年 8 月 9 日出生，硕士学历，党员，教授级高级会计师,
历任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员；浙江省上市公司协会财务总监
专业委员会主任委员；中国总会计师协会理事；浙江省总会计师协会常务理事；
杭州市女企业家协会常务理事任副秘书长；杭州市女知识分子联谊会常务理事；
杭州市第十届人大代表；浙江开山压缩机股份有限公司及浙江杭钻机械制造股份
有限公司独立董事；杭州市商业局任财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司
挂职副总经理、董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师；现任杭
州解百集团股份有限公司顾问。
    谢雅芳女士目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司
法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、
国家公务员。