证券代码：002590               证券简称：万安科技             公告编号：2019-021




                        浙江万安科技股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午14：30
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长陈锋先生
    4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人为7名，代表有表决权股份283,416,448股；根据网络投票统计结
果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为3名，代表股份3,300股，
合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为10名，代表有表决权股份
283,419,748股，占公司股份总数的59.0892%。
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 283,419,748 股，占公
司总股份的 59.0892％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股份
283,416,448 股，占公司总股份的 59.0886％。通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 3,300 股，占上市公司总股份的 0.0007％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 63,439,048 股，占公司
总股份的 13.2262％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份
63,435,748 股，占公司总股份的 13.2255％。通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 3,300 股，占公司总股份的 0.0007％。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 283,417,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,436,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《关于独立董事津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 283,417,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,436,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师：余飞涛、陈佳荣
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 15 日