证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2019-022




                       浙江万安科技股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
通知于2019年3月7日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年3月15日以现
场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9
人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
董事会审计委员会的议案》。
    公司同意选举谢雅芳女士为董事会审计委员会委员，谢雅芳女士为董事会审
计委员会召集人。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
董事会薪酬与考核委员会的议案》。
    公司同意选举谢雅芳女士为董事会薪酬与考核委员会委员。


   备查文件
    公司第四届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                                             浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                              2019 年 3 月 15 日
附件：
    谢雅芳，女，1963 年 8 月 9 日出生，硕士学历，党员，教授级高级会计师,
历任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员；浙江省上市公司协会财务总监
专业委员会主任委员；中国总会计师协会理事；浙江省总会计师协会常务理事；
杭州市女企业家协会常务理事任副秘书长；杭州市女知识分子联谊会常务理事；
杭州市第十届人大代表；浙江开山压缩机股份有限公司及浙江杭钻机械制造股份
有限公司独立董事；杭州市商业局任财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司
挂职副总经理、董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师；现任杭
州解百集团股份有限公司顾问。
    谢雅芳女士目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司
法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、
国家公务员。