证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2019-025




                       浙江万安科技股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知于2019年3月30日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年4月9日以通
讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议
由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《对外投
资设立合资公司的议案》。
    同意公司与青岛海通制动器有限公司成立合资公司，合资公司注册资本为人
民币3,000万元，公司持有股权55%，青岛海通制动器有限公司持有股权45%。合
资公司经营范围为汽车制动系统部件及相关零部件产品的研发、制造和销售。
    详细内容请参见公司2019年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号：2019-026)。


    备查文件
    公司第四届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                             浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 9 日