证券代码：002590             证券简称；万安科技               公告编号：2019-029




                       浙江万安科技股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
通知于2019年4月10日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年4月23日在公
司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，经与会监事认真讨论，以
举手表决的方式，通过了以下议案：
    1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2018年度
监事会工作报告》。
    详细内容见公司2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度
财务决算报告》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现营业收入
225,522.34万元，同比下降0.87 %；归属于母公司股东的净利润-3,220.86万元，
同比下降125.63%。
    3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2018年度
报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019
年一季度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年一季度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度
利润分配预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司
股东的净利润-32,208,615.08元，母公司实现净利润15,633,287.28元，截至2018年
12月31日，实际可供股东分配的利润为442,207,255.86元。
    2018年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转
增股本。
    全体监事认为，公司2018年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来
经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符
合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律
法规的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损
害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募
集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程
序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。
    7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度
内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、
信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的
规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上
市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映
了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制
规则落实自查表》。
    《内部控制规则落实自查表》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事人员2018
年度薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》。
    同意公司监事人员2018年度的薪酬，详见《公司2018年度报告全文》；监事
2019年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。
     该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
    同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
及内控审计机构。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。
    公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也
有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是在确
保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，
也不存损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过10,000万元的
自有资金购买保本银行理财产品。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为
全资子公司授信提供担保的议案》。
    同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司向中国工商银行股份有
限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；向浙商银行
股份有限公司绍兴分行申请4,000万元人民币综合授信额度提供质押担保；向中
国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。
向交通银行股份有限公司诸暨支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供抵
押、保证担保。
    同意公司为全资子公司浙江万安泵业有限公司向浙商银行股份有限公司绍
兴分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供质押担保。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际
情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、
法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司
财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
    14、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司与诸暨市万强机械厂2019年日常关联交易事项的议案》。
    根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）向诸
暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2019年意向采购合
同金额总计为1,800万元，意向委托加工销售合同金额总计为150万元。
    15、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安
徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2019年日常关联
交易事项的议案》。
    因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境
科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）共用一个变电站，该变电站位于安
徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2019年预计600万元。
    16、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司2019日常关联交易事项的议案》。
    由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）向浙江万
安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）采购电动空压机产品及配
件，2019年预计金额为300万元，并将暂时闲置部分厂房出租给万安其弗使用，
租期1年，预计租金50万元/年，租赁费共计50万元。万安其弗向公司支付由于使
用租赁厂房而产生的水电费80万元/年。
    公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司向万安其弗销售铸件产品，2019年预
计关联销售金额200万元。
    17、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司与华纬科技股份有限公司 2019 年日常关联交易事项的议案》
    同意公司（包括公司控制的子公司）向华纬科技股份有限公司采购部分产品
配件，2019年意向采购合同金额总计为1,200万元
    18、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
吸收合并全资子公司的议案》
    同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司诸暨市万安机械有限公司
进行整合。吸收合并后，公司存续经营，万安机械独立法人资格注销，公司将作
为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    备查文件
    浙江万安科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                        浙江万安科技股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 23 日