证券代码：002590               证券简称：万安科技             公告编号：2019-045




                        浙江万安科技股份有限公司
                      2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14：30
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事陈江先生
    4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人为6名，代表有表决权股份259,939,918股；根据网络投票统计结
果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为1名，代表股份25,100股，
合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权股份
259,965,018股，占公司股份总数的54.1992%。
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 259,965,018 股，占公
司总股份的 54.1992％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份
259,939,918 股，占公司总股份的 54.1940％。通过网络投票的股东 1 人，代表股
份 25,100 股，占上市公司总股份的 0.0052％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 39,984,318 股，占公司
总股份的 8.3362％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股份
39,959,218 股，占公司总股份的 8.3310％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份
25,100 股，占公司总股份的 0.0052％。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、《2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、《2018 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、《2018 年度报告及其摘要》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、《2018 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬确认及 2019 年薪酬方案
的议案》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、《关于公司监事人员 2018 年度薪酬确认及 2019 年薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构的议案》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、《关于 2019 年向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、《关于为全资子公司授信提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、《关于吸收合并全资子公司的议案》
    总表决情况：
    同意 259,939,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,959,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9372％；反对 25,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师：余飞涛、陈佳荣
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
    五、备查文件
    1、公司2018年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2018年年度股
东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 21 日