证券代码：002590              证券简称：万安科技               公告编号：2019-061



                       浙江万安科技股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会

议通知于2019年7月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年7月26日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际
参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全
资子公司减资的议案》。
    公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司进行减资，减资
9,655,312.50元人民币。本次减资完成后，浙江万安亿创电子科技有限公司的注
册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币。

    详细内容见公司2019年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司减资的公告》
（公告编号2019-063）。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止

公开发行可转换公司债券方案的议案》。

    详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公开发行可转换
公司债券方案的公告》（公告编号2019-064）。
    3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改
公司章程的议案》。
    该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2019年第二次临时股东大会的议案》。




    备查文件
    公司第四届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                       浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 7 月 26 日