证券代码：002590              证券简称：万安科技               公告编号：2019-072



                       浙江万安科技股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



       浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议通知于2019年8月15日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年8月26日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际
参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
       1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半
年度报告及其摘要》。
       详细内容见公司2019年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告及摘要》。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，
2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
       3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公
开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
       详细内容见公司2019年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于非公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的
公告》。
    该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售
参股子公司股权的议案》。
    详细内容见公司2019年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于出售参股子公司股权的公告》。
    5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2019年第三次临时股东大会的议案》。




    备查文件
    公司第四届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。


                                       浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 26 日