证券代码：002590                证券简称：万安科技            公告编号：2020-014




                      浙江万安科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2020
年6月9日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》等相关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本
次换届选举的程序及董事候选人任职资格等公告如下：
       一、第五届董事会的组成
    按照《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任
期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 董事任期届满，可连选连
任。
       二、董事的选举方式
    本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
       三、董事候选人的提名（董事候选人提名书见附件）
    （一）非独立董事候选人的提名
    公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份
总数3%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会非独立董事
候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
    （二）独立董事候选人的提名
    公司董事会、监事会及截止本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份
总数1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候
选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
       四、本次换届选举的程序
    （一）提名人在本公告发布之日起至2020年5月9日16：00前以书面方式向公
司董事会提名董事候选人并提交相关文件；
    （二）在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事人选
进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
    （三）公司召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东
大会审议；
    （四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关
声明；
    （五）公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立
董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》《独立董事提名
人声明》《独立董事履历表》《独立董事资格证书》报送深圳证券交易所进行审
核；
    （六）在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法
规的规定继续履行职责。
       五、董事任职资格
    （一）非独立董事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处于证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
    7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
    9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
    10、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
    1、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规
定所要求的独立性；
    2、不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定；
    3、不违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担
任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定；
    4、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及
规范性文件；
    5、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，
通过深圳证劵交易所认可的独立董事培训并获得资格证书；以会计专业人士身份
被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计
高级职称或注册会计师资格；
    6、法律、行政法规、部门规则、《公司章程》等规定的任职条件。
    独立董事候选人在公司发布关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未
取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得交易
所认可的独立董事资格证书
    7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
    （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系
（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股
东中的自然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4） 在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系
亲属；
    （5）上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法
律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职
的人员；
    （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
    （8）最近十二个月内，独立董事候选人其任职及曾任职的单位存在其他影
响其独立性的人员；
    （9）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
    （10）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的；
    （11）最近三年内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法
机关刑事处罚的；
    （12）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
    （13）中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》认定的其他人员。
    六、关于提名人应提供的相关文件说明
    （一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人提名书（原件，格式见附件）；
    2、提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、提名的董事候选人的履历表（需董事候选人签字）、学历、学位证书复
印件，如提名独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定的其他文件。
   （二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
   1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
   3、股东账户卡复印件（如有，原件备查）。
   （三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
   1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
   2、提名人必须在本公告通知的截止日期2020年5月9日16：00前将相关文件
送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
   联系人：李建林、何华燕
   联系部门：证券事务部
   联系电话：0575-87658897；0575-87605817
   联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央路188号
   邮政编码：311835


   特此公告。


                                       浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 27 日
       附件：

                                浙江万安科技股份有限公司

                          第五届董事会董事候选人提名书


提名人                                      提名人联系电话


证券账户                                    持股数量


提名的候选人类别                            □董事 □独立董事（请在董事类别前打√）


                                  提名的董事候选人基本信息


姓名                                        性别


出生年月                                    传真


电子邮箱                                    联系地址


任职资格：是/否符合本公告规定
                                     □是              □否 （请是或否前打“√”）
的条件



简历（包括但不限于学历、职称、
工作履历、兼职情况等）




其他说明（注：指与上市公司、
持有上市公司5%以上股份的股东
或上市公司控股股东及实际控制
人是否存在关联关系；持有上市
公司股份数量；是否受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒等）


                                       提名人：（签名/盖章）

                                        二○二○年       月     日