证券代码：002590               证券简称：万安科技              公告编号：2020-044




                      浙江万安科技股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2020年6月16日（星期二）下午14：30
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长陈锋先生
    4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 255,336,026 股，占公司总股份
的 53.2342％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 255,312,726 股，占公
司总股份的 53.2293％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 23,300 股，占公司
总股份的 0.0049％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 35,355,326 股，占公司总股份的
7.3711％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 35,332,026 股，占公司总
股份的 7.3663％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 23,300 股，占公司总股
份的 0.0049％。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1.00 关于换届选举非独立董事的议案
    总表决情况：
    1.01、《关于选举陈锋为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:255,312,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
    1.02、《关于选举陈江为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:255,312,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
    1.03、《关于选举陈黎慕为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:255,312,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
    1.04、《关于选举俞迪辉为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:255,312,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
    1.05、《关于选举傅直全为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:255,312,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
    1.06、《关于选举姚焕春为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:255,312,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
    中小股东总表决情况：
    1.01、《关于选举陈锋为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:35,332,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
    1.02、《关于选举陈江为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:35,332,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
    1.03、《关于选举陈黎慕为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:35,332,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
    1.04、《关于选举俞迪辉为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:35,332,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
    1.05、《关于选举傅直全为公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:35,332,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
1.06、《关于选举姚焕春为公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:35,332,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
2.00 关于换届选举独立董事的议案
总表决情况：
2.01、《关于选举叶盛基为公司第五届董事会独立董事的议案》
同意股份数:255,312,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
2.02、《关于选举郑万青为公司第五届董事会独立董事的议案》
同意股份数:255,312,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
2.03、《关于选举谢雅芳为公司第五届董事会独立董事的议案》
同意股份数:255,312,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
中小股东总表决情况：
2.01、《关于选举叶盛基为公司第五届董事会独立董事的议案》
同意股份数:35,332,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
2.02、《关于选举郑万青为公司第五届董事会独立董事的议案》
同意股份数:35,332,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
2.03、《关于选举谢雅芳为公司第五届董事会独立董事的议案》
同意股份数:35,332,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
总表决情况：
3.01、《关于选举朱哲剑为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:255,312,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
3.02、《关于选举王建丰为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:255,312,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％。
中小股东总表决情况：
3.01、《关于选举朱哲剑为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:35,332,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
3.02、《关于选举王建丰为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:35,332,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％。
    4.00《关于公司董事津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 255,312,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 23,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    中小股东总表决情况：
    同意 35,332,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0659％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5.00《关于公司监事津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 255,312,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 23,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    中小股东总表决情况：
    同意 35,332,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0659％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师：劳正中、陈佳荣
    3、结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2020年第一次
临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                      浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 6 月 16 日