证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2021-015



                       浙江万安科技股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2021年4月8日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2021
年3月30日以电子邮件、电话等方式送达，会议应参加表决的董事9人，实际参加
表决的董事9人，公司监事及高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生
主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与相
关方签署增资协议暨关联交易的议案》。
    同意由公司、浙江万安智行创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江诸暨万泽
股权投资基金合伙企业（有限合伙）三方共同对公司控股子公司上海万暨电子科
技有限公司进行增资，本次增资前公司持有万暨电子69.1429%的股权，增资完成
后公司持有万暨电子57.7143%的股权，仍为公司控股子公司。
    关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避表决。
    详细内容请参见公司2021年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于与相关方签署增资协议暨关联交易的公告》(公告编号：2021-017)。


    备查文件。
    第五届董事会第七会议决议。


    特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
               2021 年 4 月 8 日