证券代码：002590               证券简称：万安科技            公告编号：2021-046



                       浙江万安科技股份有限公司
                          关于关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1、关联交易基本情况
    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，拟租赁
万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）闲置的办公楼部分层楼用于公司部
分技术及管理人员办公，租赁期 3 年，每年租赁费预计 210 万元，其中包含水电
费用 40 万元，租赁费总计 630 万元。
    2、关联关系
    万安集团为公司控股股东。鉴于上述公司之间的关联关系，本次交易构成关
联交易。
    （1）本次关联交易事项经公司 2021 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第九
次会议审议通过，关联董事回避了表决，该关联交易事项无需提交股东大会审议。
    （2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：
    该议案实施了关联董事回避表决制度。
    关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、
陈黎慕、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集
团董事，姚焕春与陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。
    3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组
    二、关联人介绍和关联关系
    关联人名称：万安集团有限公司
    （1）法定代表人：陈利祥
    （2）注册资本：7,158 万元（人民币）
    （3）住所：诸暨市店口镇工业区
    （4）成立时间：1997 年 7 月 21 日
    （5）经营范围：实业投资：制造：切削工具、机床附件、空调及其配件、
工程塑料、服装；批发零售：金属材料（除贵稀金属）、塑料原件及制品、建筑
材料（除竹木）、五金工具、机电设备（除汽车）、家用电器。经营进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （6）财务数据（2021 年 6 月 30 日，未经审计）
                项目                                金额（元）

               总资产                                            5,847,241,747.37

               净资产                                            2,509,211,484.17

             主营业务收入                                        1,372,863,822.72

               净利润                                               7,200,091.05

    （7）与上市公司的关联关系
    万安集团为公司控股股东，持有公司 45.86%股权，依照《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，万安集团为公司关联法人。
    三、关联交易的定价依据
    公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定
交易价格。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次关联交易主要是公司日常经营管理的需要，以市场价格为基础，遵循公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独
立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经
营成果产生大的影响。
    五、独立董事意见
    1、独立董事事前认可（事前同意）意见
    我们对公司与万安集团的交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易的定
价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    我们同意将《关于公司与万安集团有限公司关联交易事项的议案》提交公司
第五届董事会第九次会议审议。
    2、独立董事发表的独立意见
    （1）公司与万安集团有限公司关联交易事项属于公司正常经营业务，符合
公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非
关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。
    （2）公司上述关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。


    特此公告。


                                       浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 23 日