证券代码：002590             证券简称：万安科技              公告编号：2022-003



                       浙江万安科技股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于2022年2月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2022年2月25日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际
参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋
先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于安
徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2022 年关联交易
事项的议案》。
    公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）由
于生产经营需要，租用安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“万安环境”）
闲置厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建筑面积为 12791.28 ㎡，拟
租赁面积为 12791.28 ㎡，租金单价为 18 元/㎡/月，预计关联交易金额 280 万元
/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限 3 年。
    安徽万安与万安环境共用一个变电站，该变电站位于万安环境厂区内，安徽
万安向万安环境支付工业用电费用，2022 年预计金额为 950 万元。
    安徽万安为公司控股子公司，万安集团有限公司为公司控股股东；万安环境
为万安集团有限公司控股子公司，上述交易构成关联交易。
    关联董事回避表决：关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕
春回避了表决。
    详细内容见公司 2022 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
控股孙公司增资的议案》。
    同意采用借款转增注册资本的方式，由公司及全资子公司浙江诸暨万宝机械
有限公司（以下简称“万宝机械”）共同向公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公
司（以下简称“安徽盛隆”）增资 15,000 万元，将公司及万宝机械原对安徽盛隆
的部分借款转增为注册资本，其中公司向安徽盛隆转增 6,500 万元，万宝机械向
安徽盛隆转增 8,500 万元，本次增资完成后，万宝机械持有安徽盛隆 56.91%股权，
公司持有安徽盛隆 41.82%股权，并通过万宝机械间接持有安徽盛隆 56.91%股权，
公司合计持有安徽盛隆 98.73%股权。
    详细内容见公司 2022 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向控股孙公司增资的公告》（公告编号：2022-006）。


    特此公告。


                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 2 月 25 日