证券代码：002590            证券简称：万安科技              公告编号：2022-008



                       浙江万安科技股份有限公司
               第五届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于2022年3月17日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2022年3月23日以
通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决
的董事9人。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对
外投资设立合资公司的议案》。
    同意公司与控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万
安”）、控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）共同投资，
在安徽省宁国市设立一家合资公司：安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（暂定
名，具体以登记机关核准为准），公司以货币出资 3,000 万元，占合资公司注册
资本的 30%；安徽万安以货币出资 6,000 万元，占合资公司注册资本的 60%；安
徽盛隆以土地和货币出资 1,000 万元，占合资公司注册资本的 10%。
    详细内容见公司 2022 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-009）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
参股公司增资的议案》。
    同意公司向参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司增资人民币
1,500 万元；向参股公司苏州瀚德万安电控制动系统有限公司增资人民币 500 万
元。
    详细内容见公司 2022 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向参股公司增资的公告》（公告编号：2022-010）。


    特此公告。


                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 23 日