证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2022-043




                       浙江万安科技股份有限公司
               第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
通知于2022年6月23日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2022年6月30日在公
司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持，经与
会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股
子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
    同意控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与
诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以下简称“万安智博”）在北京
市顺义区共同投资设立一家合资公司：北京万博汽车底盘系统有限公司（暂定名，
具体以登记机关核准为准），合资公司注册资本1,500万元，安徽万安以货币资
金出资1,125万元，占合资公司注册资本的75%，万安智博以货币资金出资375万
元，占合资公司注册资本的25%。


    备查文件
    公司第五届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                             浙江万安科技股份有限公司监事会
                                                              2022 年 6 月 30 日