证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2022-042




                       浙江万安科技股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2022 年 6 月
30 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董
事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股
子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
    同意控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与
诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以下简称“万安智博”）在北京
市顺义区共同投资设立一家合资公司：北京万博汽车底盘系统有限公司（暂定名，
具体以登记机关核准为准），合资公司注册资本 1,500 万元，安徽万安以货币资
金出资 1,125 万元，占合资公司注册资本的 75%，万安智博以货币资金出资 375
万元，占合资公司注册资本的 25%。
    关联董事回避了表决。
    详见 2022 年 7 月 1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。


    备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议。


特此公告。


                                     浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 6 月 30 日