证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2022-056




                       浙江万安科技股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议通知于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2022 年 8 月
23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董
事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年半年度报告及其摘要》。
    详见公司 2022 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告及其摘要》。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出
售参股公司部分股权的议案》。
    同意公司将持有的参股公司上海同驭汽车科技有限公司 4.0575%的股权，以
总计人民币 4,393.1476 万元的价格分别转让给上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业
（有限合伙）、嘉兴鼎峰信通创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴博物股权投资
合伙企业（有限合伙）、东风交银辕憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业
（有限合伙）、海南极目创业投资有限公司、福建劲邦晋新创业投资合伙企业（有
限合伙）、上海琮晞企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城同驰投资合伙企业（有
限合伙）、共青城同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳若木资本合伙企业（有限
合伙）、宁波正海聚锐创业投资合伙企业（有限合伙）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司 2022 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于出售参股公司部分股权的公告》。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对
全资子公司减资的议案》。
    同意公司对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司减资 23,566,300 元人民
币。本次减资完成后，万安智驱的注册资本由 68,566,300 元人民币变更为
45,000,000 元人民币，公司仍持有其 100%的股权。
    详见公司 2022 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于对全资子公司减资的公告》。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增
加安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2022 年关联
交易的议案》。
    目前新能源汽车市场产销持续增长，安徽万安项目产能也在提升扩大，导致
电力需求量增加，公司拟增加 2022 年度日常关联交易电费金额 700 万元，预计
2022 年度关联交易电费金额总计为 1650 万元。
    安徽万安为公司控股子公司，万安集团有限公司为公司控股股东；万安环境
为万安集团有限公司控股子公司，上述交易构成关联交易。
    关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。
    详见公司 2022 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    详见公司 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。


特此公告。


                                     浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 23 日