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公司公告

万安科技:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-09-17  

                        证券代码:002590               证券简称:万安科技              公告编号:2022-063




                     浙江万安科技股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间:2022年9月16日(星期五)下午14:30
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议主持人:董事长陈锋先生
    4、会议召开地点:万安集团有限公司六楼602会议室
    5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人为6名,代表有表决权股份255,312,826股;根据网络投票统计结
果,出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为1名,代表股份460,400股,
合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为7名,代表有表决权股份
255,773,226股,占公司总股份的53.3253%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东6人,代表有表决权股份35,792,526股,占公司总
股份的7.4623%。其中:通过现场投票的股东5人,代表有表决权股份35,332,126
股,占公司总股份的7.3663%。通过网络投票的股东1人,代表有表决权股份
460,400股,占公司总股份的0.0960%。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、《关于出售参股公司部分股权的议案》
    总表决情况:
    同意 255,773,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 35,792,526 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师:劳正中、陈佳荣
    3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司 2022 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的
决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
              2022 年 9 月 16 日