证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2022-069




                       浙江万安科技股份有限公司
                 第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2022 年 10
月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事
9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司
董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年三
季度报告》。
    详见公司2022年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022
年三季度报告》。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外
投资的议案》。
    公司以增资形式向江苏奕隆机电科技有限公司投资人民币2,000万元，本次
投资完成后，公司持有江苏奕隆机电科技有限公司4.9020%的股权。
    详见公司2022年10月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于对外投资的的公告》。
    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属
参股公司之间吸收合并的议案》。
    公司下属参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（以下简称“上
海瀚德万安”）吸收合并公司下属参股公司苏州瀚德万安电控制动系统有限公司
（以下简称“苏州瀚德万安”），吸收合并完成后，苏州瀚德万安的独立法人资
格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由上海瀚德万安承继。
    详见公司2022年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下
属参股公司之间吸收合并的公告》。


    备查文件


    公司第五届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日