证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2023-006



                       浙江万安科技股份有限公司
              第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议通知于2023年3月3日以电子邮件方式送达，会议于2023年3月8日以现场结合通
讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让
控股子公司股权暨关联交易的议案》。
    公司拟将所持有的上海万暨电子科技有限公司（以下简称“万暨电子”）41%
的股权转让给浙江景睿电子科技有限公司（以下简称“景睿电子”）；将持有的万
暨电子1%的股权转让给浙江万安投资管理有限公司；将持有的万暨电子3.3%的
股权转让给陈江；将持有的万暨电子0.67%的股权转让给陈文晓。同时，公司将
持有的诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“万安汇智”）
37%的合伙企业财产份额转让给景睿电子。
    本次股权转让完成后，公司通过直接持有万暨电子11.7443%股权及通过诸暨
万安智行创业投资合伙企业（有限合伙）间接持万暨电子15.84%股权，合计持有
万暨电子27.5843%股权，本次交易后，万暨电子将不再纳入公司合并报表范围。
    关联董事回避了表决。
    该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。
    详见2023年3月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让
控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2023-008）。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2023年第二次临时股东大会的议案》。
    详见2023年3月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023年第二次临时股东大会的通知》。
    备查文件
    公司第五届董事会第二十三次会议决议。




    特此公告。




                                       浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 8 日