万安科技：2022年度董事会工作报告2023-04-13
浙江万安科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依
法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入
336,406.01万元，同比增长23.99%；归属于母公司股东的净利润7,163.75万元，同
比增长228.29%。
本年比上年
2022 年 2021 年 2020 年
增减
营业收入（元） 3,364,060,109.43 2,713,116,624.65 23.99% 2,522,046,951.61
归属于上市公司股东的
71,637,464.11 21,821,149.56 228.29% 64,149,216.12
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 8,221,245.67 -23,993,818.78 134.26% 28,607,567.63
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.05 200.00% 0.13
本年末比上
2022 年末 2021 年末 2020 年末
年末增减
总资产（元） 4,811,335,557.53 3,901,531,670.42 23.32% 3,674,750,125.57
归属于上市公司股东的
1,962,873,064.27 1,918,912,185.44 2.29% 1,923,380,873.09
净资产（元）
二、2022年董事会日常工作
1、董事会会议情况
报告期内，公司共召开9次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进
行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技
第五届董事会第 2022 年 2 股份有限公司2022年关联交易事项的议案
1
十四次会议 月 25 日
关于向控股孙公司增资的议案
关于对外投资设立合资公司的议案
第五届董事会第 2022 年 3
2
十五次会议 月 23 日
关于向参股公司增资的议案
2021年度总经理工作报告
2021年度董事会工作报告
2021年度财务决算报告
2021年度报告及其摘要
关于2021年度利润分配预案
2021年度内部控制自我评价报告
关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年
薪酬方案的议案
第五届董事会第 2022 年 4
3 关于续聘2022年度审计机构的议案
十六次会议 月7日
关于2022年向银行申请授信额度的议案
关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案
关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
关于向控股子公司提供财务资助的议案
关于公司与诸暨市万强机械厂2022年日常关联交易事项
的议案
关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司2022日常
关联交易事项的议案
关于公司与华纬科技股份有限公司2022年日常关联交易
事项的议案
关于会计政策变更的议案
关于修改公司章程的议案
关于召开公司2021年度股东大会的议案
2022年一季度报告
关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案
关于修改<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案
第五届董事会第 2022 年 4 关于修改本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措
4
十七次会议 月 26 日 施及相关承诺的议案
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2020年度内部控制自我评价报告
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发A股股票相关事宜有效期的议案
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
第五届董事会第 2022 年 6 关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议
5
十八次会议 月 30 日 案
2022年半年度报告及其摘要
关于出售参股公司部分股权的议案
第五届董事会第 2022 年 8
6 关于对全资子公司减资的议案
十九次会议 月 23 日
关于增加安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境
科技股份有限公司2022年关联交易的议案
关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第 2022 年 10
7 2022年第三季度报告
二十次会议 月 28 日
关于对外投资的议案
关于下属参股公司之间吸收合并的议案
第五届董事会第 2022 年 11
8 关于向控股孙公司提供财务资助的公告
二十一次会议 月 17 日
《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》
第五届董事会第 2022 年 12
9 《关于为控股子公司授信提供担保的议案》
二十二次会议 月 28 日
《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2、股东大会决议和授权事项的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，
对利润分配、聘用会计师事务所等事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定要求，按规定程序进行了审议，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权
均严格执行。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
2021年度董事会工作报告
2021年度监事会工作报告
2021年度财务决算报告
2021年度报告及其摘要
2021 年年度 2022 年 5
1 关于公司2021年度利润分配预案
股东大会 月9日
关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年薪酬
方案的议案
关于公司监事人员2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案的议案
关于续聘公司2021年度审计机构的议案
关于2022年向银行申请授信额度的议案
《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》
关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案
《关于修改公司章程的议案》
《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》
《关于修改＜公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告＞的议案》
《关于修改本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及
相关承诺的议案》
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发A股股票相关事宜有效期的议案》
2022 年第一
2022 年 9
2 次临时股东 《关于出售参股公司部分股权的议案》
月 16 日
大会
3、独立董事工作情况
公司独立董事能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，为公司提出合理化意见和建议，
并按照有关规定对公司定期报告、利润分配、高级管理人员聘任、关联交易等重
大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现
场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、内控制等情况，履行应有的
监督职能。
4、董事会各专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供
有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司续聘审计机构等事项
发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年
度薪酬方案；董事会战略委员会针对未来新能源汽车、铝合金轻量化等的发展趋
势，结合公司未来发展规划，提出了建设性意见；董事会提名委员会对聘任高管
事项进行了审核并发表了意见。
三、公司未来发展展望
（一）公司发展战略
公司坚持以汽车电控系统产品为发展重点，持续推进铝合金轻量化、铝合金
固定卡钳、电制动EMB、汽车智能驾驶等项目市场化，突破战略客户、重点客
户，提升科创能力；完善信息化平台的建设；运用新技术、新工艺，提升产品品
质，服务终端客户，推动企业持续稳步发展。
（二）2023年度公司重点工作
1、推进全面战略营销
在产品研发上继续保持与主机厂的同步融合，及时了解主机厂的战略市场与
车型布局，抓住出口、新能源车型的增量先机；继续深耕主流主机市场，开拓国
际贸易OEM市场，深入推进和完善售后市场改革举措落地，提升VIE品牌及主流
OES的市场份额。
2、坚持科技创新，提升技术创新能力
专注汽车高新技术领域项目的拓展，加强重大及技术攻关项目管控，完善信
息化平台的建设，以市场需求为导向，进一步推进重点产品技术攻关等工作，加
强重大及技术攻关项目管控，推进技术管理。
3、持续推进基础管理，深化降本增效
提高公司内部管控能力，深化基础管理工作，发挥审计部的监督、检查职能，
规范公司的经营，进一步提高管理效益解决基础管理问题，提高工作效率，深化
降本增效。
4、完善内控体系建设
利用 ERP、OA、PLM、MES 等系统，逐步建立完善管控数据平台，管控重
大信息安全，提供有效、随时的数据，加强公司内部控制体系的建设，提高公司
整体运作效率和抗风险能力，建立全面的合规经营和风险管理防范体系。
5、加强企业文化建设
加强干部队伍的培训学习，通过评价考核有计划的调整、培养干部，弘扬企
业文化、价值观和经营理念，不断优化人才梯队建设，完善人才结构，做好各级
干部和骨干员工的培养。
（三）公司面临的主要风险
1、经济环境变化的风险
公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势
的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将
造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少、存
货积压等情况，将对公司的整体经营情况产生影响。
2、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价
格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力，原材料价格的波动将会直
接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。
3、国家政策调整的风险
随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将
会对汽车行业的快速增长产生一定的影响。
4、市场竞争激烈的风险
随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断
扩大产能，导致市场竞争较为激烈，未来将面临市场份额下降的风险。
5、产品价格下降的风险
由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，导致汽车零部件制造
企业产品价格的下降，将影响公司的收入及经营业绩。
四、董事会工作规划
2023年，董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等法律法规的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，
严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，认真做好投资者关系管
理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2023年4月11日
