证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2023-024




                       浙江万安科技股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2023 年 4
月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事
9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司
董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年一
季度报告》。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
向特定对象发行A股股票方案的议案》。
    公司于2021年12月6日、2021年12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日分
别召开第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会
第十七次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股
票方案的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于调整公司
非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议
案》等向特定对象发行A股股票相关议案。
    根据公司实际经营情况，结合市场需求，公司将原募投项目新增年产30万只
气压盘式制动器项目调整为新增年产50万套铝合金固定卡钳项目，该募投项目变
更后，项目计划总投资由原来的12,108万元变更为16,329万元。上述变更后，本
次向特定对象发行募投项目投资总额由原来的41,655万元变更为45,876万元，募
投项目拟使用募集资金金额由原来的38,764万元变更为45,876万元。
         上述募投项目投资总额的变动使得本次向特定对象发行A股股票方案具体
调整如下：
         一、原方案
         本次非公开发行A股股票，募集资金总额不超过38,764.00万元，扣除发行费
用后，实际募集资金将用于以下项目：
                                                                         单位：万元
序号                       项目名称                   投资金额    募集资金拟投入金额
 1            新增年产 30 万只气压盘式制动器项目      12,108.00             12,108.00
 2         新增年产 20 万套汽车底盘铝合金轻量化项目   21,748.00             18,857.00
 3                      补充流动资金                   7,799.00              7,799.00
                          合计                        41,655.00             38,764.00

         在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资
金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，
公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金
或自筹资金解决。
         二、调整后方案
         本次向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过45,876.00万元，扣除发
行费用后，实际募集资金将用于以下项目：
                                                                         单位：万元
                                                                         募集资金拟投
 序号                       项目名称                   项目总投资额
                                                                           入金额
     1        新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目             16,329.00       16,329.00
     2     新增年产 20 万套汽车底盘铝合金轻量化项目          21,748.00       21,748.00
     3                    补充流动资金                        7,799.00        7,799.00
                             合计                            45,876.00       45,876.00

         在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资
金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，
公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金
或自筹资金解决。
    除上述调整内容外，根据全面实行股票发行注册制的相关要求，第五届董事
会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、
2021 年年度股东大会审议并通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》 关于调整公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》、《关于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案》中“非公
开发行”、“取得中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、
“通过深交所审核并经中国证监会同意注册”等，其他事项及内容不作调整。
    本次向特定对象发行股票方案尚需获得公司股东大会的审议批准，并在深交
所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施，并最终以中国证监会同意注册
的方案为准。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
特定对象发行 A 股股票预案（二次修改）的议案》。
    公司修订了向特定对象发行 A 股股票预案，详见 2023 年 4 月 27 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发
行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
改<向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的
议案》。
    详见公司 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（二次修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于本
次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的
议案》。
    详见公司 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（二次
修订稿）的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延
长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期将于 2023 年 12 月
23 日到期，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保向特定
对象发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议批准本次向特定对
象发行 A 股股票相关决议的有效期自届满之日起延长 12 个月。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提
请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 A 股股票
相关事宜有效期的议案》。
    鉴于公司 2021 年年度股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期将于 2023 年 12 月 23 日到期，为保证本次向特定对象发
行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司
拟提请股东大会审议将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，除上述延长授权有效期外，股东
大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的其他内容不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。


    备查文件
    公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。


             浙江万安科技股份有限公司董事会
                           2023 年 4 月 25 日