证券代码：002595                       证券简称：豪迈科技                  公告编号：2019-026


                        山东豪迈机械科技股份有限公司
            关于调增2019年度日常关联交易预计额度的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


      一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易概述

      山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议和 2018 年

  度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2019 年全年采
  购和销售商品、提供劳务等关联交易总额度不超过 85,050.00 万元人民币。相关公告刊登于 2019
  年 1 月 4 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）。

      根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈
  制造”）、高密豪佳燃气有限公司（以下简称“豪佳燃气”）、高密同创气门芯有限公司（以下简
  称“同创气门芯”）日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造采购原材料关联交易
  额度 3,000 万元；增加向豪佳燃气采购原材料关联交易额度 910 万元；增加向同创气门芯采购
  原材料关联交易额度 390 万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。

      本次事项已由公司第四届董事会第十二次会议审议通过。公司 2018 年经审计的归属于上
  市公司股东的净资产为 434,271.33 万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为 4,300 万元，
  审批额占最近一期经审计的净资产比例为 0.99%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公
  司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

     （二）本次增加预计前后 2019 年度日常关联交易类别和金额

                                                                         单位：人民币万元

                              关联交   关联交易   调整前预   调整后预   截止披露日已    2018 年实际
关联交易类别      关联人
                              易内容   定价原则     计金额   计金额     发生交易金额     发生金额
向关联人采购   高密同创气门
                              气孔套   市场定价     610       1,000            493.67        555.07
原材料         芯有限公司
                                                                                               1
向关联人采购     高密豪佳燃
                              天然气   市场定价   1,590     2,500          1,491.26     1,555.72
原材料           气有限公司
                 山东豪迈机
向关联人采购                  焊接件
                 械制造有限            市场定价   11,000    14,000         8,877.31     9,261.91
原材料                          等
                 公司




      二、关联方情况及关联关系

      （一） 基本情况

      1. 山东豪迈机械制造有限公司

      法定代表人：张恭运
      注册资本：贰亿元整
      主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及
  成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；
  制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零

  部件；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内
  的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

      豪迈制造 2019 年 1-6 月实现主营业务收入 93,798.89 万元，净利润 13,961.14 万元；截止

  2019 年 6 月 30 日，豪迈制造总资产为 180,984.78 万元，净资产为 86,614.04 万元。（以上数据
  未经审计）。

      2. 高密豪佳燃气有限公司

      法定代表人：刘伟
      注册资本：壹仟万元整

      主营业务：管道天然气，(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法
  须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

      住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首

      豪佳燃气 2019 年 1-6 月实现主营业务收入 11,997.93 万元，净利润 1,052.94 万元；截止 2019
  年 6 月 30 日，豪佳燃气总资产为 9,694.23 万元，净资产为 5,628.20 万元。 以上数据未经审计）。

                                                                                            2
    3. 高密同创气门芯有限公司
    法定代表人：李健

    注册资本：伍佰万元整

    主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以
上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

    住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号

    同创气门芯 2019 年 1-6 月实现主营业务收入 4,112.87 万元，净利润 74.77 万元；截止 2019
年 6 月 30 日，同创气门芯总资产为 10,046.16 万元，净资产为 3,148.92 万元。（以上数据未经
审计）。

    （二）与公司的关联关系：

    1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限

公司 95.05%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

    2. 豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限
公司95.05%的股权，为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制，符合《深

圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪佳燃气与本公司存在关联关系。

    3. 豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯32.04%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份
有限公司95.05%的股权，为同创气门芯实际控制人。同创气门芯与公司属同一实际控制人控制，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，同创气门芯与本公司存在关联关系。

    （三）履约能力分析：

    豪迈制造、豪佳燃气、同创气门芯是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备

良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

   （一）关联交易的定价政策及定价依据


                                                                                        3
    1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：
关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的

情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、
互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根
据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

    2.关联交易协议签署情况。2019 年 8 月 27 日公司（乙方）与豪迈制造、豪佳燃气、同创

气门芯分别签署了《关于 2019 年度日常关联交易的补充框架协议》。本协议自双方法定代表人
或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至 2019 年 12
月 31 日止。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生

产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、
合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，
符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公
司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或被其控制。

    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    公司独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司

章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效；公司拟增加 2019 年度日常关联交易预计额
度是为了公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营
业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利
益。同意增加 2019 年度预计发生日常关联交易额度。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十二次会议决议；

    2、第四届监事会第十一次会议决议；

    3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

                                                                                   4
4、公司与豪迈制造签署的《关于 2019 年度日常关联交易的补充框架协议》。

5、公司与豪佳燃气签署的《关于 2019 年度日常关联交易的补充框架协议》。

6、公司与同创气门芯签署的《关于 2019 年度日常关联交易的补充框架协议》。




                                              山东豪迈机械科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                   二〇一九年八月二十七日




                                                                             5