证券代码：002595                    证券简称：豪迈科技                公告编号：2020-038


                     山东豪迈机械科技股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于
2020年11月13日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年11月24日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了
会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷
款的议案》
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的
前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提
供不超过4.5亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款利率不低于同期银行贷款基准
利率的150%，利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的
使用效率，增加公司效益。
    本议案全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。独 立董事对 本事项 发表了独 立意见 ，具体内 容详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                                         山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2020年11月24日

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