证券代码：002595                   证券简称：豪迈科技                 公告编号：2020-039


                       山东豪迈机械科技股份有限公司
                    第五届监事会第三次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已于
2020年11月13日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2020年11月24日在公司会议室以
现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持，本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷

款的议案》
    经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提
高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东
的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同
意公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提供不超
过4.5亿元人民币的委托贷款。
    本议案全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                                         山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                                 2020年11月24日


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