证券代码：002595                   证券简称：豪迈科技            公告编号：2020-042


                       山东豪迈机械科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于
2020年12月10日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2020年12月21日在公司会议室以
现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先
生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于再次调增2020
年度日常关联交易预计额度的议案》
    本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回
避表决。
    二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常
关联交易预计的议案》
    本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。关
联监事柳胜军先生进行了回避表决。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度的议案》
    本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金
进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的


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前提下，使用自有资金进行现金管理，尤其是短期现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，
不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司使用闲
置资金进行现金管理，累计额度不超过人民币 10 亿元。
    本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                  山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                     二〇二〇年十二月二十一日




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