证券代码：002595                  证券简称：豪迈科技                公告编号：2021-003


                       山东豪迈机械科技股份有限公司
                     第五届监事会第五次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于
2021年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2021年3月29日在公司会议室以现
场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生
主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》
    《2020年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚
需提交2020年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告》及《2020
年年度报告摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2020年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告
摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年财务决算报告》
    本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2020年年度股东
大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》
    监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于


                                          1
公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。
       本议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制自我评价
报告》
       监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机
构的议案》
       监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，
勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成
了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2020年年度股东大会审
议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划（2021
年-2023年）的议案》
       监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等
的有关规定，审议程序合法合规。此议案需提交2020年年度股东大会审议。
       特此公告。
                                                  山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                    二〇二一年三月二十九日




                                              2