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公司公告

豪迈科技:2020年度董事会工作报告2021-03-31  

                                                         山东豪迈机械科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告



                山东豪迈机械科技股份有限公司
                    2020 年度董事会工作报告

                             (张恭运)

    2020 年度,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定及监管部门的要求和《公
司章程》等规定,忠实勤勉地履行了《公司章程》和股东大会赋予的各项职责,
完成了各项工作任务,保证了董事会运作规范和决策科学,推动了公司持续、健
康、平稳发展。现将董事会 2020 年度工作报告总结如下:

一、概述

    2020年新冠肺炎疫情突如其来并在全球蔓延,国际经贸摩擦加剧,各行业受
到极大冲击。面对挑战,中国经济在党中央、国务院科学有效的坚强领导下,取
得国内生产总值首度突破100万亿元、同比增长2.3%的成绩,中国成为世界主要
经济体中唯一实现正增长的国家。
    面对错综复杂的内外经济形势,公司坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基
础管理,秉承“快速反应、马上行动”的工作作风,以积极的态度和行动应对疫
情及各种变化。公司管理层统筹兼顾疫情防控和经营管理工作,一方面采取有效
措施进行疫情防控实现快速复工复产,从“云”招聘、物资采购与储备、APP轨
迹追踪到专业消毒等多方面、全维度积极开展防疫工作,并通过业务及订单协调、
科学有序排产等快速决策,尽最大力度保障客户所需产品及服务的及时交付,获
得了客户的一致认可和高度赞扬;另一方面带领全体员工凝心聚力、锐意进取,
继续深挖研发、技术创新等核心竞争力,并不断完善公司技术研发体系、持续对
专用设备进行升级和更新换代,积极推动自动化生产,同时,强化内控管理,加
强成本管控,推动公司治理水平的提高和各项业务的健康发展。
    在党中央“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的重大发展战
略部署下,报告期内,公司内销业务增长较快,表现突出,外销业务因疫情等因
素影响,营业收入同比略有下滑。2020年度,公司生产经营状况良好,轮胎模具
业务良性平稳发展,大型零部件机械产品业务订单饱满,整体经营业绩稳步增长。
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二、公司总体经营情况及财务状况

       过去的一年,新冠肺炎疫情全球蔓延,对全球经济和社会发展产生着重大影
响,也给公司的经营和管理带来了压力与挑战。面对突发情况和复杂的经济环境,
公司一手抓抗疫,一手促经营,努力克服新冠肺炎疫情和全球经济局势变化的不
利影响。
       新冠疫情以来,公司快速响应迅速行动,第一时间成立新型肺炎联防联控领
导小组,切实负起责任、坚守岗位、周密部署、做细做实,通过多途径多措施快
速复工复产,尽最大力度保障了客户所需产品及服务的及时交付。
       在经营管理方面,公司迎难而上,保持战略定力,围绕主业深入发力并不断
提升公司的研发、创新等核心竞争力,精益化生产、效率提升等措施发挥了较好
的作用,信息化大数据和成本精细化管理进一步推广,公司的组织能力和管理能
力有了较大改善,2020年整体经营业绩稳步增长。
       2020年公司实现营业收入52.94亿元,同比增长20.68%;归属于上市公司股
东的净利润10.07亿元,同比增长16.74%;总资产69.72亿元,同比增长2.66%;
归属于上市公司股东的净资产57.70亿元,同比增长16.54%,资产负债率17.16%,
财务状况良好。

       三、公司董事会日常工作情况

       2020年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定,召开董事会会议,
对公司的各项重大事项,进行了认真研究和科学决策。全年共召开八次董事会会
议。
       1.   2020年1月2日,召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于2020
年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关
于使用闲置资金进行现金管理的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会
的议案》。
       2.   2020 年 3 月 29 日,召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于
会计政策变更的议案》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工
作报告》、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》、《2019 年财务决
算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、
《内部控制规则落实自查表》、《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关
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于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》、《2019 年度企业社会责任报告》。
    3.   2020 年 4 月 28 日,召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《2020 年
第一季度报告》。
    4.   2020 年 8 月 27 日,召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《2020
年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》、《关于 2020 年半年度利润分配
的预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的议案》。
    5.   2020 年 9 月 14 日,召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略委员会
的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会的议案》、《关于选举公司
第五届董事会审计委员会的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委
员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审
计负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
    6.   2020 年 10 月 26 日,召开第五届董事会第二次会议,审议通过《2020
年第三季度报告》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于调增 2020
年度日常关联交易预计额度的议案》。
    7.   2020 年 11 月 24 日,召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于对
外提供委托贷款的议案》。
    8.   2020 年 12 月 21 日,召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于再
次调增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于 2021 年度日常关联交
易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置资
金进行现金管理的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》、
《关于会计政策变更的议案》。

四、公司核心竞争力分析

    公司在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势,是世界
轮胎模具行业的领跑者。报告期内,公司核心竞争力未发生较大变化。
    1. 研发创新和技术工艺优势
    公司作为国家高新技术企业,十分注重研发创新,取得了多项发明专利;并
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持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备,在提高生产效率、降低
人工成本的同时,大大提高了产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精
铸铝三种模具加工技术,同时紧跟技术发展潮流,在模具制造过程中运用激光雕
刻、3D 打印等多种全新工艺,在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同
行业无可比拟的优势。
    2. 市场和品牌优势
    作为全球技术领先、综合竞争力明显的轮胎模具制造商,公司在个性化、工
艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位,具有良好的美誉
度,客户对公司的认可和信任日益加深。公司客户遍布全球,为国内外轮胎厂商
提供优质的产品和服务。依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障,
公司塑造了良好的品牌形象。
    3. 良好的企业文化和管理优势
    公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企
业宗旨,秉承“合伙合作”的理念,创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围,
形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴,成为行业竞争对手不可复制的独特优
势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队,建立了严格的质量管理体系,
并通过全员创新、持续改进提高,为公司的未来发展提供了强大动力。

五、公司 2021 年经营战略规划

    1. 持续提升核心竞争力
    作为国家高新技术企业,公司将继续注重研发创新,利用信息化、智能化手
段不断持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备,提高生产效率、
降低人工成本。同时依靠轮胎模具实验室,对模具产品在新材料、新结构等方面
进行研发和改进,推动轮胎模具产品技术升级,不断提升核心竞争力。坚持全员
创新和企业发展同步进行,创新成果与员工共享,不断激发企业活力。未来公司
将进一步加强与客户的交流,致力于轮胎模具的技术创新和技术突破,依靠强大
的研发能力和技术支持,与客户保持更加紧密的合作。
    2. 坚持疫情防控常态化
    2020年,国内疫情防控措施快速有效、整体向好,但国外疫情形势交织叠加,
公司严格按照疫情防控相关要求进行防疫工作。2021年,公司将继续时刻绷紧疫
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情防控这根弦,通过对外来人员进厂及进口货物入厂严格进行防疫检查、倡导办
公场所经常通风等措施,坚持疫情防控常态化。
    3. 注重人才培养和储备
    公司将围绕“有用就是人才,人人皆可成才,人人尽显其才”的人才理念,
加大人才引进,做好人才培养和储备。公司积极为员工制定技能提升计划,引导
员工学习新知识,钻研新技术,掌握新本领,不断提高综合素质和专业技能,多
方式培养综合型、管理型、技术型、创新型等人才队伍,进一步形成人尽其才、
才尽其用的良好局面。




                                    山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年三月