证券代码：002595                  证券简称：豪迈科技                公告编号：2021-011


                      山东豪迈机械科技股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于
2021年7月24日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2021年8月3日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会
议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2021年度日常
关联交易预计额度的议案》
    本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、
单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独
立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                        山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2021年8月3日




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