证券代码：002595                  证券简称：豪迈科技                  公告编号：2021-015


                        山东豪迈机械科技股份有限公司
                      第五届监事会第八次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于
2021年8月19日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2021年8月30日在公司会议室以现
场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生
主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度
报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年半年度利润
分配的预案》

    监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于
公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。




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特此公告。


                 山东豪迈机械科技股份有限公司监事会
                       二〇二一年八月三十日




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