证券代码：002595             证券简称：豪迈科技            公告编号：2022-021


                     山东豪迈机械科技股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
通知已于2022年8月13日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2022年8月25日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全
体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告》
及《2022年半年度报告摘要》
    经审核，董事会全体成员认为《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况。
    《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022
年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更内部审计
负责人的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，公司董事会审计委员会提名，并经公
司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》，决定聘
任范荣华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时

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报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计负责人的公告》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<山东豪迈机械
科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    《山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持
股计划（草案）摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司董事徐德辉先生、姚远先生拟参与本次员工持股计划，为关联董事，徐德辉
先生、姚远先生进行了回避表决。
    独立董事对公司2022年员工持股计划相关事项发表了独立意见，内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<山东豪迈机
械科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
    《山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司董事徐德辉先生、姚远先生拟参与本次员工持股计划，为关联董事，徐德辉
先生、姚远先生进行了回避表决。
    独立董事对公司2022年员工持股计划相关事项发表了独立意见，内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》
    为了具体实施公司2022年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办
理以下公司员工持股计划有关事项：
    1. 授权董事会负责拟订和修改员工持股计划；
    2. 授权董事会实施本员工持股计划；
    3. 授权董事会决定员工持股计划的变更和终止，包括但不限于变更持有人确定依
据、员工持股计划管理模式等事项；
    4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    5. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；


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    6. 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
    7. 授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；
    8. 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、政策
发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
    9. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。
    公司董事徐德辉先生、姚远先生拟参与本次员工持股计划，为关联董事，徐德辉
先生、姚远先生进行了回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，《关于召开2022年第
二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                              山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                 二〇二二年八月二十五日




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