证券代码：002595                证券简称：豪迈科技                    公告编号：2022-024


                   山东豪迈机械科技股份有限公司
                   关于变更内部审计负责人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第五届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。
    原公司内部审计负责人张孝本先生因工作岗位调整，即日起不再担任公司内部审计负责人
职务。调整后，张孝本先生将在公司担任其他职务。
    张孝本先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张孝本先生在担任公司内部审计
负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章
程》和《内部审计制度》等有关规定，公司董事会审计委员会提名，并经公司第五届董事会第
十四次会议审议通过，决定聘任范荣华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
    特此公告。




                                             山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     二〇二二年八月二十五日




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附件：简历


    范荣华女士，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历，会计学专业。2008年7月
至2020年5月，曾任职于豪迈集团股份有限公司、山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈机械
科技股份有限公司财务部，2020年6月起就职于公司内部审计部。
    截至本公告日，范荣华女士持有本公司股份4,800股，与持有公司股份5%以上的股东、实
际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不存在作为“失信被执行人”的情形。




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