山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

      关于公司 2022 年员工持股计划（草案）符合《关于上市

    公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定的说明



    《山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计
划（草案）》（以下简称“《2022 年员工持股计划（草案）》”）依据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东豪迈
机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制订，公司董事会现对
《2022 年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》等相关规定说明如下：
    1. 公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员
工持股计划的情形；
    2. 公司《2022 年员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
    3. 公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与员工持股计划的情形；
    4. 公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意
见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根
据相关法律、法规及规范性文件的规定在审议本次员工持股计划相关事项时进行
了回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
    5. 公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持
股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的
持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计
划持有人的主体资格合法、有效；
    6. 公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，充分调动
公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，促进公司持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
   综上，公司董事会认为公司《2022 年员工持股计划（草案）》符合《指导意
见》的相关规定。
   特此说明。




                                       山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 8 月 25 日