证券代码：002595                    证券简称：豪迈科技                 公告编号：2022-033

                       山东豪迈机械科技股份有限公司
              关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议和 2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2022
年度日常关联交易总金额不超过 172,000.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈
制造”）、山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）日常关联交易预计额度。公司
本次拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度 9,000.00 万元；拟增加接受豪泉技术提供的
劳务关联交易额度 100.00 万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。
    本次事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过。公司 2021 年经审计的归属于上
市公司股东的净资产为 650,474.80 万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为 9,100 万元，
审批额占最近一期经审计的净资产比例约为 1.40%。
    2022 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向关联方购
买房产暨关联交易的议案》，交易金额 13631.2844 万元，审批额占 2021 年经审计的净资产比
例约为 2.10%。
    本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度总计为 22,731.2844 万元，审批额占最近一
期经审计的净资产比例约为 3.50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规
定，无需提请公司股东大会审议。

   （二）本次增加预计前后 2022 年度日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：人民币万元

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关联交易                     关联交易   关联交易   调整前预    调整后预    本年年初至 9 月   2021 年发
                关联人
  类别                         内容     定价原则     计金额      计金额    30 日发生金额      生金额
            山东豪迈机械制
                             加工费等   市场定价   15,000.00   24,000.00      14304.26       11,555.96
              造有限公司
接受关联                     软件及信
            山东豪泉软件技
人提供的                     息技术服   市场定价    650.00      750.00         674.12          0.24
              术有限公司
劳务                           务费

                 小计           ―         ―      15,650.00   24,750.00      14978.38       11556.20


     注：1.“本年年初至 9 月 30 日发生金额”为初步统计数据，未经审计。

           2.“2021 年发生金额”为审计数据。

      二、关联方情况及关联关系

      （一） 基本情况

      1. 山东豪迈机械制造有限公司
      法定代表人：闫俊吉
      注册资本：20000.00万人民币
      主营业务：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项
 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工
 生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；
 石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品
 生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离
 及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；
 新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；
 机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属
 结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机
 械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种
 陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技
 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、
 设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目
 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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    住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

    截至 2021 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 388,767.77 万元，净资产为 158,281.28 万元，
2021 年度实现主营业务收入 361,420.53 万元，净利润 72,005.12 万元（以上数据未经审计）。

    截至 2022 年 6 月 30 日，豪迈制造总资产为 510,949.34 万元，净资产为 198,035.06 万元。
（以上数据未经审计）。

    2. 山东豪泉软件技术有限公司
    法定代表人：王晓东

    注册资本：500.00万人民币

    主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网
络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服
务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

    住所：潍坊市高密市密水街道朝阳大街1号

    截至 2021 年 12 月 31 日，豪泉技术总资产为 617.86 万元，净资产为 411.33 万元，2021
年度实现主营业务收入 464.92 万元，净利润-88.67 万元（以上数据未经审计）。

    截至 2022 年 6 月 30 日，豪泉技术总资产为 654.17 万元，净资产为 425.98 万元。（以上数
据未经审计）。

    （二）与公司的关联关系：

    1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有
限公司 79.97%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

    2. 豪迈集团股份有限公司持有豪泉技术100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有
限公司79.97%的股权，为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制，符合

                                                                                         3
《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。

       （三）履约能力分析：

       豪迈制造、豪泉技术是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能
力。

       三、关联交易主要内容

   （一）关联交易的定价政策及定价依据

       1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：
关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的
情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、
互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根
据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

       2.关联交易协议签署情况。2022 年 10 月 24 日公司（乙方）与豪迈制造、豪泉技术签署
了 2022 年度日常关联交易相关的框架协议。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章
之日起成立，经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至 2022 年 12 月 31 日止。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

       公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生
产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、
合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，
符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公
司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或被其控制。

       五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

       公司独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效；公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计额
度是为了公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营

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业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利
益。同意增加 2022 年度预计发生日常关联交易额度。

    六、备查文件

    1. 第五届董事会第十五次会议决议；

    2. 第五届监事会第十五次会议决议；

    3. 《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

    4. 公司与豪迈制造签署的《关于 2022 年度日常关联交易的补充框架协议》；

    5. 公司与豪泉技术签署的《关于 2022 年度日常关联交易的补充框架协议》。




                                                   山东豪迈机械科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                      二〇二二年十月二十四日




                                                                                  5