证券代码：002595                   证券简称：豪迈科技               公告编号：2022-039


                     山东豪迈机械科技股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于
2022年10月22日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2022年11月3日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了
会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷
款的议案》
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的
前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公
司提供不超过2.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.20%，利息按
月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效
益。
    《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本事项无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                        山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           二〇二二年十一月三日



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