证券代码：002595                  证券简称：豪迈科技               公告编号：2023-001


                        山东豪迈机械科技股份有限公司
                   2023年第一次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
     1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
     2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.   会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年1月6日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年1月6日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月6日上午9:15—9:25、9:30
—11:30和下午13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月6日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
2.   会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。
3.   会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.   会议召集人：公司第五届董事会。
5.   现场会议主持人：董事长张恭运先生。
6.   会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
     本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共12人，代表股份372,882,648股，占公司
有效表决权股份总数的46.6103%。
（2）网络投票股东参与情况
     通过网络投票参加本次股东大会的股东共计5人，代表股份26,065,313股，占公司有效表决

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权股份总数的3.2582%。
    合计参加本次股东大会的股东人数为17人，代表股份398,947,961股，占公司有效表决权股
份总数的49.8685%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份以外的股东）情况
    参加投票的中小投资者为11人，代表股份43,523,262股，占公司有效表决权股份总数的
5.4404%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席
了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
    1. 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意43,568,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%。
该议案获通过。
    其中，中 小投资者 同意43,523,262 股，占 出席本 次股东大 会中小 投资者 表决权 总数的
100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权0股，占出席
本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。
    回避表决情形：关联股东回避表决。
    2. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意398,947,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%。
该议案获通过。
    其中，中 小投资者 同意43,523,262 股，占 出席本 次股东大 会中小 投资者 表决权 总数的
100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权0股，占出席
本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。


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三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
    律师姓名：马龙飞、王智
    法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                                     山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                              2023年1月6日




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