独立董事关于公司相关事项的独立意见



               山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事
        关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届
董事会第十九次会议，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，
我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第十九次会议的相关事
项发表如下独立意见：
    一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，
对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
    1. 关联方资金往来情况
    本年度未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股东及其关联方非正常占
用公司资金的情况。
    2. 对外担保情况
    报告期内，公司不存在对外提供担保的情形。
    二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
    经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制
制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准
确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
    三、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
    根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利
润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东
长期更大利益，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将2022年度利润分配预案提
交股东大会审议。
    四、关于公司聘任会计师事务所的独立意见
    董事会在发出《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可并
经审计委员会审议。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相
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关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告
且报告内容客观、公正，满足公司 2023 年度审计的工作要求。我们认为续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等法律、
法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和广大股东利益的情形。我们同意续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交
公司 2022 年度股东大会审议。
    五、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
    公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，
结合公司的实际经营情况制定的，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的
情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司关于董
事、监事及高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。




                                             独立董事：鲍荣军 孙文刚 王永国
                                                山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                    二〇二三年三月二十九日




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