证券代码：002595               证券简称：豪迈科技               公告编号：2023-003


                      山东豪迈机械科技股份有限公司
                   第五届监事会第十九次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通
知已于2023年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年3月29日在公司
会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会
主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度监事会工作报告》

    《2022 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告

尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报

告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年财务决算报告》

    本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2022 年年度股
东大会审议。


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四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度利润分配预案》

    监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有

利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内部控制自我评价
报告》

    监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制

自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘2023年度审计机
构的议案》

    监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期

间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满

完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

    议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案》

    议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<监事会议事规则>
的议案》
    修订后的《监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议方式审议。

    特此公告。

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    山东豪迈机械科技股份有限公司
              监 事 会
       二〇二三年三月二十九日




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