安徽金禾实业股份有限公司独立董事
     关于 2012 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2012 年 7 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 2012 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》等有关法规、制度的规定，作为公司的独立董事，我们针对上
述事项发表以下独立意见：
    公司制定的《2012 年度高级管理人员薪酬方案》兼顾公司的实际经营情况
及行业、地区的实际发展水平，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，
有利于公司的长远发展。
    因此，我们一致同意公司制定的《2012 年度高级管理人员薪酬方案》。


独立董事：


     占世向、孙昌兴、贾卫民




                                              二零一二年七月二十六日