证券代码：002597          证券简称：金禾实业          公告编号：2012-033

                     安徽金禾实业股份有限公司
        关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《公司法》、《中华人民共各国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第
一次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式；
(三)会议召开日期和时间：2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 9：30；
(四)现场会议召开地点：公司会议室。
(五)股权登记日：2012 年 8 月 10 日
二、会议审议的议题
（一）审议《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
    详 见 2012 年 7 月 28 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
（二）审议《关于 2012 年度董事、监事薪酬方案的议案》。
    详 见 2012 年 7 月 28 日，公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2012 年度董事、监事薪酬方
案的议案》。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
    详见 2012 年 7 月 28 日，公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第二届董事会第二十次会议决议
的公告》。
三、会议出席对象
(一)截至 2012 年 8 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人
出席会议和参加表决；
(二)本公司董事、监事和高级管理人员；
(三)公司聘请的见证律师；
(四)其他相关人员。
四、出席会议登记办法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2012 年 8 月 13 日、8 月 14 日（上午 8:00-11:30，下午
14:30-18:00）。
(三)登记地点：公司证券部
(四)登记手续：
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续；
2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
登记；
3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或
其他能够证明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在 2012 年 8 月 10
日 16：00 前送达或传真至本公司）；
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司证券部（安
徽省来安县城东大街 127 号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：239200；
五、其他事项
(一)会议联系方式：
联系人：仰宗勇 李保林
联系电话：0550-5628594     0550-5614224   传真：0550-5611232。
通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
邮政编码：239200
(二)会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
六、附件
1、授权委托书，2、参会回执。


特此公告。




                               安徽金禾实业股份有限公司
                                    2012 年 7 月 26 日
附件 1
                                 授 权 委 托 书
      兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股
份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过
深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
序号                        议案名称                             表决意见

                                                          同意     反对     弃权

  1      关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的

         议案

  2      关于 2012 年度董事、监事薪酬方案的议案

  3      关于修改《公司章程》的议案




（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票
无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：_______________股 。
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2012 年     月   日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件 2
                                 回 执
    截止 2012 年 8 月 9 日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股
票__________股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大
会。


出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于 2012 年 8 月 10 日前将回执传回公司。授权委托
书和回执剪报或重新打印均有效。