金禾实业:关于召开2012年第一次临时股东大会的公告2012-07-27
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2012-033
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《中华人民共各国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定,拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第
一次临时股东大会,本次会议情况如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票方式;
(三)会议召开日期和时间:2012 年 8 月 15 日(星期三)上午 9:30;
(四)现场会议召开地点:公司会议室。
(五)股权登记日:2012 年 8 月 10 日
二、会议审议的议题
(一)审议《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》;
详 见 2012 年 7 月 28 日 , 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮
资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
(二)审议《关于 2012 年度董事、监事薪酬方案的议案》。
详 见 2012 年 7 月 28 日,公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮
资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2012 年度董事、监事薪酬方
案的议案》。
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见 2012 年 7 月 28 日,公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资
讯 网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《第二届董事会第二十次会议决议
的公告》。
三、会议出席对象
(一)截至 2012 年 8 月 10 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人
出席会议和参加表决;
(二)本公司董事、监事和高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师;
(四)其他相关人员。
四、出席会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2012 年 8 月 13 日、8 月 14 日(上午 8:00-11:30,下午
14:30-18:00)。
(三)登记地点:公司证券部
(四)登记手续:
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续;
2、受自然人股东委托代理出席的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代
理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
登记;
3、法人股东由法定代表人出席的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席
会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或
其他能够证明其身份的有效证件或证明登记;
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。(须在 2012 年 8 月 10
日 16:00 前送达或传真至本公司);
5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽金禾实业股份有限公司证券部(安
徽省来安县城东大街 127 号),信函上请注明“股东大会”字样;邮编:239200;
五、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:仰宗勇 李保林
联系电话:0550-5628594 0550-5614224 传真:0550-5611232。
通讯地址:安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
邮政编码:239200
(二)会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
六、附件
1、授权委托书,2、参会回执。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
2012 年 7 月 26 日
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 _____________(先生/女士)代表本人/本单位出席安徽金禾实业股
份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过
深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
序号 议案名称 表决意见
同意 反对 弃权
1 关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的
议案
2 关于 2012 年度董事、监事薪酬方案的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
(填表说明:请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票
无效,按弃权处理。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:_______________股 。
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2012 年 月 日
注:
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件 2
回 执
截止 2012 年 8 月 9 日,我单位(个人)持有安徽金禾实业股份有限公司股
票__________股,拟参加安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大
会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称:(签章)
注:请拟参加股东大会的股东于 2012 年 8 月 10 日前将回执传回公司。授权委托
书和回执剪报或重新打印均有效。