安徽金禾实业股份有限公司
         董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

                              第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总经
理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，薪酬
与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现“责、权、利”的统一；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
5、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
                        第二章 薪酬的构成及确定
第四条   公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会
审议通过后，提交股东大会审议批准。
第五条 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结
合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《公司法》
和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第六条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。
基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标
绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一
结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准。
                        第三章 薪酬的发放和管理
第七条 公司在年度内发放基本年薪，次年发放绩效奖金。
第八条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级
管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第九条 下列税费按照国家有关规定从基本年薪、绩效奖金中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。
第十一条 公司董事、监事、高级管理人员如有下列情形的，其绩效奖金不予发
放：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
                            第四章 薪酬调整
第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发
展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十三条   经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立
专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。


                                   附则
第十四条 本制度须经公司股东大会审议通过后方可生效施行，修改时亦在前述
情况下进行。
第十五条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。


                                          安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                            二 O 一二年七月二十六日