安徽金禾实业股份有限公司独立董事 关于 2012 年度董事、监事薪酬方案的独立意见 安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会 议于 2012 年 7 月 26 日召开,会议审议通过了《关于 2012 年度董事、监事薪 酬方案的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以 及《公司章程》等有关法规、制度的规定,作为公司的独立董事,我们针对上述 事项发表以下独立意见: 公司制定的《关于 2012 年度董事、监事薪酬方案》兼顾公司的实际经营情 况及行业、地区的实际发展水平,有利于强化公司董事、监事人员勤勉尽责的意 识,有利于公司的长远发展。 因此,我们一致同意公司制定的《关于 2012 年度董事、监事薪酬方案》。 独立董事: 占世向、孙昌兴、贾卫民 二零一二年七月二十六日