证券代码：002597              证券简称：金禾实业                  公告编号：2012-035

                         安徽金禾实业股份有限公司
           关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无修改议案的情形；

2、本次股东大会无否决议案的情形。


一、会议召开情况

1、会议通知情况

    公司董事会于 2012 年 7 月 28 日在《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会
议通知和审议事项。

2、会议召开日期和时间：2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 9 点 30 分。

3、现场会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号金禾公司综合楼 2 楼会议
室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

6、现场会议主持人：公司董事长杨迎春先生。

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表 16 名，代表公司股份数量 143,487,996 股，占公司有表决权
股份总数的67.18%。
    公司董事长杨迎春先生主持会议，其他董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议，
安徽承义律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
    表决结果为：同意143,487,996 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对
0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效
表决权总数的0%。
    《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于2012 年7 月 28 日在指定信息
披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关内容。
    2、审议《关于 2012 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    表决结果为：同意143,487,996 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对
0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效
表决权总数的0%。
    《2012 年度董事、监事薪酬方案》详见公司于 2012 年7 月28 日在指定信息披露媒体巨潮咨
询网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关内容。
    3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果为：同意143,487,996 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对
0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效
表决权总数的0%。
    《公司章程修正案》详见公司于 2012 年 7 月28 日在指定信息披露媒体巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关内容。


四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师蒋宝强先生、束晓俊先生见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
    “金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次
股东大会通过的有关决议合法有效。”



五、备查文件
1、安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一届临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2012 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                               安徽金禾实业股份有限公司
                                   2012 年 8 月 15 日