金禾实业:第二届监事会第十一次会议决议的公告2012-10-24
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2011-040
安徽金禾实业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于
2012 年 10 月 15 日以电话、邮件的方式发出,并于 2012 年 10 月 24 日下午 1:30 在公
司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持,全体监事出席了会议。本
次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定 ,出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过《安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第三季度报告》
有效表决票 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经核查,监事会认为:董事会编制和审核《安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第三季
度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未
发现参与定期报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
《安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
有效表决票 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:在华尔泰化的另外两位股东安徽尧诚投资有限公司、新加坡 SPCHEMICALS
PET.LTD 将其持有华尔泰化工的全部股权质押给本公司后,公司为控股子公司华尔泰化工提
供担保事项,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于华尔泰化工为进一步发展
筹措资金,满足项目建设资金需要,符合公司的整体利益,不会对公司正常的生产经营状况
造成影响。
同意将本议案提请公司股东大会审议。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
2012 年 10 月 24 日