证券代码：002597         证券简称：金禾实业             公告编号：2012- 039

                     安徽金禾实业股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于
2012 年 10 月 15 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2012 年 10 月 24 日
上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨迎春先生主
持，出席会议的董事认真审议并以书面表决的方式通过了下列议案：


    一、审议通过《2012 年第三季度报告》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第三季度报告》详 见 公 司 指 定 披 露媒
体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnifo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》。


    二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%，本议案需提交股东大会审议。
股东大会召开时间另行通知。
    《安徽金禾实业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详 见 公 司 指
定 披 露媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnifo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券
报》。
                                          安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                              二〇一二年十月二十四日