金禾实业:关于召开2012年第二次临时股东大会的公告2012-11-23
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2012-053
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《中华人民共各国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定,拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,
本次会议情况如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票方式;
(三)会议召开日期和时间:2012 年 12 月 9 日(星期日)上午 9:30;
(四)现场会议召开地点:公司会议室。
(五)股权登记日:2012 年 12 月 5 日
二、会议审议的议题
1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
详 见 2012 年 10 月 25 日 , 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》及《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提
供担保的公告》;
2、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
详 见 2012 年 11 月 24 日 , 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》及《上海证券报》发布的《关于使用节余募集资
金永久性补充流动资金的公告》。
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)选举公司第三届董事会候选人杨迎春先生为公司董事。
(2)选举公司第三届董事会候选人戴世林先生为公司董事。
(3)选举公司第三届董事会候选人曹松亭先生为公司董事。
(4)选举公司第三届董事会候选人方泉先生为公司董事。
(5)选举公司第三届董事会候选人周林林先生为公司董事。
(6)选举公司第三届董事会候选人仰宗勇先生为公司董事。
(7)选举公司第三届董事会独立董事候选人占世向先生为公司独立董事。
(8)选举公司第三届董事会独立董事候选人孙昌兴先生为公司独立董事。
(9)选举公司第三届董事会独立董事候选人贾卫民先生为公司独立董事。
详 见 2012 年 11 月 24 日 , 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》及《上海证券报》发布的《第二届董事会第二十
二次会议决议公告》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
详 见 2012 年 11 月 24 日 , 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》及《上海证券报》发布的《第二届监事会第十二
次会议决议公告》
三、会议出席对象
(一)截至 2012 年 12 月 5 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人出席会议和参加
表决;
(二)本公司董事、监事和高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师;
(四)其他相关人员。
四、出席会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2012 年 12 月 6 日、12 月 7 日(上午 :7:30-11:00,下午 13:45-17:15)。
(三)登记地点:公司证券部
(四)登记手续:
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续;
2、受自然人股东委托代理出席的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、
授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
3、法人股东由法定代表人出席的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人
身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照
(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明其身份的有效证件或
证明登记;
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。(须在 2012 年 12 月 7 日 17:
15 前送达或传真至本公司);
5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽金禾实业股份有限公司证券部(安徽省来安
县城东大街 127 号),信函上请注明“股东大会”字样;邮编:239200;
五、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:仰宗勇 李保林
联系电话:0550-5628594 0550-5614224 传真:0550-5611232。
通讯地址:安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
邮政编码:239200(二)会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
六、附件
1、授权委托书,2、参会回执。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
2012 年 11 月 23 日
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 _____________(先生/女士)代表本人/本单位出席安徽金禾实业股
份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过
深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。
序号 议案名称 表决意见
同意 反对 弃权
1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于使用节余募集资金永久性补充流动资金
的议案
(填表说明:请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票
无效,按弃权处理。)
表决提示:本次选举董事和监事的表决项下采用“累积投票制”,投票权计
算方法如下:
(1)拥有选举非独立董事的投票权总数=持有股份数×6=
(2)拥有选举独立董事的投票权总数=持有股份数×3=
(3)拥有选举监事的投票权总数=持有股份数×2=
表决人可以把你的投票权投给一个或几个人,如果累计投出的票数超过该股东拥有的投
票权总数则表决无效,低于或等于后者则均为有效。
审议事项 累积投票表决股数
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1)选举公司第三届董事会董事候选人杨迎春为公司董事
2)选举公司第三届董事会董事候选人戴世林为公司董事
3)选举公司第三届董事会董事候选人方泉为公司董事
4)选举公司第三届董事会董事候选人曹松亭为公司董事
5)选举公司第三届董事会董事候选人仰宗勇为公司董事
6)选举公司第三届董事会董事候选人周林林为公司董事
7)选举公司第三届董事会独立董事候选人占世向为公司独立董事
8)选举公司第三届董事会独立董事候选人孙昌兴为公司独立董事
9)选举公司第三届董事会独立董事候选人贾卫民为公司独立董事
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1)选举公司第三届监事会监事候选人刘瑞元为公司监事
2)选举公司第三届监事会监事候选人王秀荣为公司监事
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:_______________股 。
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2012 年 月 日
注:
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件 2
回 执
截止 2012 年 月 日,我单位(个人)持有安徽金禾实业股份有限公司
股票__________股,拟参加安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第二次临时股东
大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称:(签章)
注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。