证券代码：002597             证券简称：金禾实业           公告编号：2012-053

                       安徽金禾实业股份有限公司
         关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《公司法》、《中华人民共各国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》的有关规定，拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，

本次会议情况如下：



    一、召开会议基本情况

    (一)会议召集人：公司董事会

    (二)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式；

    (三)会议召开日期和时间：2012 年 12 月 9 日（星期日）上午 9：30；

    (四)现场会议召开地点：公司会议室。

    (五)股权登记日：2012 年 12 月 5 日



    二、会议审议的议题

    1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

    详   见   2012 年 10 月 25 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》及《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提

供担保的公告》；

    2、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

    详   见   2012 年 11 月 24 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》及《上海证券报》发布的《关于使用节余募集资

金永久性补充流动资金的公告》。



    3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

    （1）选举公司第三届董事会候选人杨迎春先生为公司董事。

    （2）选举公司第三届董事会候选人戴世林先生为公司董事。
    （3）选举公司第三届董事会候选人曹松亭先生为公司董事。

    （4）选举公司第三届董事会候选人方泉先生为公司董事。

    （5）选举公司第三届董事会候选人周林林先生为公司董事。

    （6）选举公司第三届董事会候选人仰宗勇先生为公司董事。

    （7）选举公司第三届董事会独立董事候选人占世向先生为公司独立董事。

    （8）选举公司第三届董事会独立董事候选人孙昌兴先生为公司独立董事。

    （9）选举公司第三届董事会独立董事候选人贾卫民先生为公司独立董事。

    详   见   2012 年 11 月 24 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》及《上海证券报》发布的《第二届董事会第二十

二次会议决议公告》

    4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

    详   见   2012 年 11 月 24 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》及《上海证券报》发布的《第二届监事会第十二

次会议决议公告》



    三、会议出席对象

    (一)截至 2012 年 12 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人出席会议和参加

表决；

    (二)本公司董事、监事和高级管理人员；

    (三)公司聘请的见证律师；

    (四)其他相关人员。



    四、出席会议登记办法

    (一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    (二)登记时间：2012 年 12 月 6 日、12 月 7 日（上午 :7:30-11:00，下午 13:45-17:15）。

    (三)登记地点：公司证券部

    (四)登记手续：

    1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续；

    2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、
授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

    3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人

身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照

（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明其身份的有效证件或

证明登记；

    4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在 2012 年 12 月 7 日 17：

15 前送达或传真至本公司）；

    5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司证券部（安徽省来安

县城东大街 127 号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：239200；



    五、其他事项

    (一)会议联系方式：

联系人：仰宗勇 李保林

联系电话：0550-5628594 0550-5614224    传真：0550-5611232。

通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

邮政编码：239200(二)会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。



    六、附件

1、授权委托书，2、参会回执。

    特此公告。

                                                   安徽金禾实业股份有限公司

                                                     2012 年 11 月 23 日
附件 1
                               授 权 委 托 书
       兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股
份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过
深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。


 序号                      议案名称                           表决意见
                                                       同意     反对     弃权
   1       关于为控股子公司提供担保的议案
   2       关于使用节余募集资金永久性补充流动资金
           的议案


（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票
无效，按弃权处理。）


       表决提示：本次选举董事和监事的表决项下采用“累积投票制”，投票权计
算方法如下：
（1）拥有选举非独立董事的投票权总数=持有股份数×6=
（2）拥有选举独立董事的投票权总数=持有股份数×3=
（3）拥有选举监事的投票权总数=持有股份数×2=
  表决人可以把你的投票权投给一个或几个人，如果累计投出的票数超过该股东拥有的投

票权总数则表决无效，低于或等于后者则均为有效。

审议事项                                                  累积投票表决股数
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1）选举公司第三届董事会董事候选人杨迎春为公司董事

2）选举公司第三届董事会董事候选人戴世林为公司董事

3）选举公司第三届董事会董事候选人方泉为公司董事

4）选举公司第三届董事会董事候选人曹松亭为公司董事
5）选举公司第三届董事会董事候选人仰宗勇为公司董事

6）选举公司第三届董事会董事候选人周林林为公司董事

7）选举公司第三届董事会独立董事候选人占世向为公司独立董事

8）选举公司第三届董事会独立董事候选人孙昌兴为公司独立董事

9）选举公司第三届董事会独立董事候选人贾卫民为公司独立董事

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1）选举公司第三届监事会监事候选人刘瑞元为公司监事

2）选举公司第三届监事会监事候选人王秀荣为公司监事




委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：_______________股 。
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2012 年    月   日


注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件 2
                                  回 执
    截止 2012 年     月   日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司
股票__________股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第二次临时股东
大会。


出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）


注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。