安徽金禾实业股份有限公司独立董事
                关于公司监事会换届选举的独立意见
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司监事会换届选举
事项发表独立意见如下：
    一、公司监事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律、法
规的规定，选举合法、有效；
    二、经了解第三届监事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认
为公司监事候选人具备履行监事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》
规定的不得担任监事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况。
    因此，我们同意监事会向股东大会提名刘瑞元先生、王秀荣先生为公司第三
届监事会监事候选人。




    独立董事：




    ____________       ____________      ____________
       贾卫民             占世向            孙昌兴




                                                     2012 年   月   日