安徽金禾实业股份有限公司独立董事 关于公司监事会换届选举的独立意见 安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会 议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,现就公司监事会换届选举 事项发表独立意见如下: 一、公司监事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律、法 规的规定,选举合法、有效; 二、经了解第三届监事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况,我们认 为公司监事候选人具备履行监事职责的任职条件及工作经验,未发现有《公司法》 规定的不得担任监事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况。 因此,我们同意监事会向股东大会提名刘瑞元先生、王秀荣先生为公司第三 届监事会监事候选人。 独立董事: ____________ ____________ ____________ 贾卫民 占世向 孙昌兴 2012 年 月 日