金禾实业:独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见2012-11-23
安徽金禾实业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次
会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,现就公司董事会换届选
举事项发表独立意见如下:
一、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定;表决程序合法有效;
二、本次推荐的第三届董事会 9 名董事候选人(其中独立董事候选人 3 名)
均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,未发现有
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;
三、经审查,我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件,具
有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒;
因此,我们同意上述 9 名董事候选人(其中独立董事候选人 3 名)的提名,
同意将该议案提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。公司需将上述独立董
事候选人资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大
会审议表决。
独立董事:
____________ ____________ ____________
贾卫民 占世向 孙昌兴
2012 年 月 日