证券代码：002597        证券简称：金禾实业              公告编号：2012-048

                   安徽金禾实业股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2012 年 11 月 13 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2012
年 11 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规
定。会议由董事长杨迎春先生主持，出席会议的董事认真审议并以书面表决的方
式通过了下列议案：


   一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2012 年 12 月 11 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会要按照相关法律程序进行换届选
举。本届董事会同意提名杨迎春先生、戴世林先生、方泉先生、曹松亭先生、仰
宗勇先生、周林林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名占世向
先生、孙昌兴先生、贾卫民先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选
人简历见附件。

    本议案须提请公司 2012 年第二次临时股东大会予以审议，其中独立董事候
选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2012 年第二次临
时股东大会投票选举。股东大会对董事会换届选举方式采取累积投票制。

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司拟再次使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时用于补充流动资金，期限
为 2012 年 11 月 26 日至 2013 年 4 月 30 日，到期将归还至募集资金专户。以募
集资金补充流动资金的方式，可以减少公司向银行借款，期间预计可节约财务费
用 100 万元；公司不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情
形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

   表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券
报》；《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、
《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司继续使用闲置募集资
金补充流动资金的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cnifo.com.cn）。



    三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

   表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提请公司 2012 年第二次临时股东大会予以审议。

    《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》；

《独立董事关于公司使用节余资金永久性补充流动资金的独立意见》、《平安证券
有限责任公司关于金禾实业将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金之
核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。



    四、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》。


                                          安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                              二〇一二年十一月二十三日
备查文件：

1、安徽金禾实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、安徽金禾实业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见；
3、安徽金禾实业股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的独立意见

4、安徽金禾实业股份有限公司独立董事关于公司使用节余资金永久性补充流动资金的独立

意见

5、《平安证券关于金禾实业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》；

6、 平安证券有限责任公司关于金禾实业将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金之

核查意见》。
附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：
    杨迎春先生，公司现任董事长，1964 年出生，研究生学历。
2006 年 12 月至 2009 年 2 月，任皖东金瑞化工有限责任公司董事长，安徽金禾
实业股份有限公司董事长兼总经理；2009 年 3 月至今，任安徽金瑞化工投资有
限公司、安徽金禾实业股份有限公司、来安县金瑞小额贷款有限公司董事长。
    杨迎春先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司董事长，为公司实际
控制人；直接持有上市公司股票 1,467,712 股，间接持有公司股票 59,445,457 股；
杨迎春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    戴世林先生，1965 年出生，本科学历，工程师。
2002 年 8 月至 2006 年 12 月任安徽金禾化工有限责任公司总经理；2006 年 12
月至 2009 年 2 月，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼副总经理；2009 年 3 月
至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼总经理
    戴世林先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 149,792 股，间接持有公司股票
6066441 股；戴世林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    曹松亭先生，1962 年出生，大专学历，经济师；2006 年至今，任安徽金禾
实业股份有限公司董事，2006 年至 2011 年 7 月任滁州金丰化工有限责任公司总
经理，2010 年 5 月至 2011 年 7 月，任滁州金丰化工有限责任公司法人代表、执
行董事。2011 年 7 月至今任滁州无纺布有限公司法人代表、执行董事。
    曹松亭先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 108,192 股，间接持有公司股票
4,381,417 股；曹松亭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒


    方泉先生，公司副总经理，1964 年出生，大专学历。
2004 年 5 月至 2006 年 12 月任皖东金瑞化工有限责任公司副总经理、常务副总
经理；2006 年 12 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事、副总经理。2011
年 11 月至今任滁州金丰化工有限责任公司总经理。
    方泉先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控制
人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 118,880 股，间接持有公司股票
4,814,601 股；方泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。


    仰宗勇先生，公司董事、财务总监、董事会秘书，1971 年出生，大专学历，
注册会计师。
2006 年 12 月至今，任本公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任来安县化肥
厂主办会计、财务科副科长、科长，金禾化工财务总监等职。
    仰宗勇先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 77,872 股，间接持有公司股票
3,153,365 股；仰宗勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


    周林林先生，1961 年出生，加拿大国籍，美国马里兰大学博士、沃顿商学
院工商管理硕士。2003 年至今，任上海复星化工医药创业投资有限公司总裁；
2009 年至今，任上海谱润股权投资管理有限公司总裁；2007 年 7 月至今，任利
尔化学股份有限公司董事；2010 年 6 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董
事。
    周林林先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


独立董事候选人：
    贾卫民先生，1964 年出生；博士，教授。上海应用技术学院香料香精技术
与工程学院教授，享受国务院特殊津贴；中国香料香精化妆品工业协会合成香料
专业委员会副主任委员、中国化工学会精细化工专业委员会委员、《精细化工》
编委会委员。
    贾卫民先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不
存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    孙昌兴先生，1952 年出生，本科学历，副教授。曾任安徽省社会科学院法
学研究所民法经济法研究室主任、副所长，安徽省人民检察院第二届人民监督员，
安徽省人民检察院第三届专家咨询委员会委员，安徽省司法厅涉法事务专家咨询
组成员，安徽安天行律师事务所律师等职，现为中国科学技术大学管理学院管理
科学系教师、副教授。
    孙昌兴先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不
存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    占世向先生，1964 年出生，本科学历，高级会计师、副教授。2010 年 6 月
至今，任本公司独立董事。曾任徽商职业学院教师、财务副科长、科长、财务处
长，现任徽商职业学院财务负责人。
    占世向先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不
存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。